本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京四維圖新科技股份有限公司（以下簡稱公司或四維圖新）于 2022年6月20日召開第五屆董事會十七次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的議案》，鑒于公司2021年年度權益分派已于2022年6月16日實施完畢，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定和公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，董事會對預留限制性股票的授予價格進行了調整。現將有關事項說明如下：

　　（一）2021年7月8日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見，并就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權;公司第五屆監事會第七次會議審議通過了相關議案。

　　年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于2021年7月10日在公司內部OA系統對激勵對象姓名及職務進行了公示，公示時間為2021年7月10日至2021年7月19日，公示時間不少于10天。公示期限內，公司員工可向監事會反饋意見。截至2021年7月19日公示期滿，公司監事會未收到任何對本次擬激勵對象名單的異議。公司于2021年7月 20日披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵名單審核意見及公示情況的說明》。

　　（三）公司對本激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃（草案）公開披露前6個月內(即2021年1月8日至2021年7月9日)買賣公司股票的情況進行了自查，并擬于2021年7月24日披露《關于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象及內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（四）2021年7月23日，公司2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于公司的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施2021年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　　（五）2021年7月23日，公司第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單。

　?。?021年10月18日，公司實際完成764名激勵對象共計10,579.20萬股。首次授予限制性股票登記工作，上市日為2021年10月20日。

　?。ㄆ撸?022年4月28日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對因離職已不符合激勵條件的公司2021年限制性股票激勵計劃原激勵對象共計24人已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計278萬股進行回購注銷。

　?。ò耍?022年5月24日，公司第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于向激勵對象授予2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》<愛尬聊_健康養生>。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見，同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單。

　　公司2021年年度權益分派已于2022年6月16日實施完畢，分配方案為：以權益分派實施股權登記日公司股份總數為基數（即 2,371,767,114 股），每 10 股派發現金 0.06 元。

　　根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。

　　其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

　　根據以上公式，本次激勵計劃預留限制性股票授予價格由 6.46元/股調整為6.46-0.006=6.454元/股。根據公司2021年第一次臨時股東大會的授權，本次授予價格的調整無需提交股東大會審議。

　　公司本次對激勵計劃預留限制性股票授予價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　監事會認為：本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于授予價格調整的相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　公司2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的調整是基于公司2021年年度權益分派方案進行的調整，本次授予價格調整事項符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，已履行了相關的審批程序，調整程序合法、合規，不存在損害公司及公司全體股東特別是中小股東的合法權益。綜上，我們一致同意公司本次授予價格調整事項。

　　北京市天元律師事務所對公司調整本次預留限制性股票授予價格的相關事項出具的法律意見書認為：四維圖新本次預留限制性股票授予價格調整已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定；四維圖新本次激勵計劃預留限制性股票授予價格調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定。

　　上海榮正投資咨詢股份有限公司對公司調整本次預留限制性股票授予價格的相關事項的專業意見認為：截至本報告出具日，北京四維圖新科技股份有限公司對2021年限制性股票激勵計劃預留授予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定， 不存在損害公司股東利益的情形。

　　4、北京市天元律師事務所關于北京四維圖新科技股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予價格的法律意見；

　　5、上海榮正投資咨詢股份有限公司關于北京四維圖新科技股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃預留授予價格之獨立財務顧問報告。