紅星新聞消息，12月10日，公安部刑偵局發(fā)布通緝令。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，遼寧、福建、重慶等地公安機(jī)關(guān)決定對(duì)白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目進(jìn)行公開(kāi)懸賞通緝，堅(jiān)決打掉犯罪分子囂張氣焰。

公安機(jī)關(guān)敦促犯罪嫌疑人白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發(fā)等10人認(rèn)清形勢(shì)，懸崖勒馬，主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。對(duì)提供有效線索和協(xié)助抓捕的有功人員，公安機(jī)關(guān)將給予10萬(wàn)至50萬(wàn)元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)新民晚報(bào)報(bào)道，劉正祥胞弟、福利來(lái)集團(tuán)總裁劉正琦，目前已被相關(guān)司法機(jī)構(gòu)控制。

被通緝的這10人，正是被緬甸民間稱之為果敢四大家族的相關(guān)人員，即白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國(guó)璽家族。

劉正祥家族：

四大家族中首個(gè)涉足詐騙的家族

劉正祥，也叫劉阿寶，1963年生于果敢，起初以販毒為生。1992年，當(dāng)上果敢紅巖鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng)、紅巖學(xué)校校長(zhǎng)的劉正祥，創(chuàng)辦了福利來(lái)集團(tuán)。

隨后，劉正祥先后擔(dān)任果敢城建主任和商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，使劉家在果敢地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)幾乎處于壟斷地位，占據(jù)兩座玉石礦、一年產(chǎn)5.2萬(wàn)噸的煤礦，手握大型房地產(chǎn)項(xiàng)目，賭場(chǎng)、電詐、博彩產(chǎn)業(yè)也遍地開(kāi)花。

總部坐落于緬甸果敢自治區(qū)首府老街東城的福利來(lái)集團(tuán)，也就成為了老街最大的企業(yè)。這個(gè)企業(yè)巨頭在老街乃至整個(gè)緬甸擁有顯赫的地位，旗下子公司超過(guò)36家，員工超過(guò)1萬(wàn)名，資產(chǎn)達(dá)數(shù)億美元之巨，但具體數(shù)額不詳。盡管明面上，福利來(lái)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)是文旅、酒店、房地產(chǎn)等。然而在光鮮的表面之下，劉家?guī)兹松婕耙幌盗蟹欠ɑ顒?dòng)。

據(jù)悉，劉家是四大家族中首個(gè)涉足詐騙的家族。2017年6月，劉家進(jìn)軍柬埔寨西港，并于2018年在西港開(kāi)建了一座名為東方匯的詐騙園區(qū)。2000年，福利來(lái)集團(tuán)旗下的太平洋娛樂(lè)公司在清水河成立，正式進(jìn)軍博彩行業(yè)。

6天前

劉家賭場(chǎng)仍在誠(chéng)意招聘

根據(jù)紅星新聞?dòng)浾叩牟殚啠砥艺鞲蹡|方匯的賭場(chǎng)最近一次信息更新是在6天前，該公司在線運(yùn)營(yíng)發(fā)布了一則誠(chéng)意招聘：以2100美元薪資招聘一名18-35歲、有一年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、善于溝通、有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力的管理；以1800美元薪資招聘18-35歲、熟練電腦打字、有較強(qiáng)的中文語(yǔ)言表達(dá)能力的前臺(tái)客服。

據(jù)美國(guó)一家機(jī)構(gòu)在2022年的研究指出，在賭場(chǎng)和非法在線賭博領(lǐng)域，劉家的福利來(lái)集團(tuán)已成為價(jià)值數(shù)億美元的商業(yè)集團(tuán)和關(guān)鍵參與者。研究作者杰森塔爾表示，福利來(lái)集團(tuán)的賭場(chǎng)不可能是正常的賭場(chǎng)，牽涉到非法賭場(chǎng)、電詐、綁架、毒品和軍事武器等。

此外，聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室審查果敢刑事定罪案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，果敢的賭場(chǎng)為跨國(guó)洗錢活動(dòng)提供了方便。

人前樂(lè)善好施：

善款捐贈(zèng)達(dá)18.5億緬幣

2021年12月，在緬甸首都內(nèi)比都舉行的隆重儀式上，企業(yè)家劉正祥獲得了國(guó)家最高弘法杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。劉正祥獲獎(jiǎng)回到果敢后，當(dāng)?shù)卣O(shè)宴歡慶，鮮花、紅毯、禮炮等璀璨元素齊備，新聞圖顯示現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈、豪華。

緬甸政府每年會(huì)頒發(fā)緬甸最高弘法杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)給男居士，以表彰其樂(lè)善好施。據(jù)緬甸政府公布的信息顯示，劉正祥在2019年、2021年兩次獲獎(jiǎng)，共捐贈(zèng)18.5億緬幣。劉正祥弟弟劉正琦也在2023年3月15日獲此獎(jiǎng)。

劉正琦為福利來(lái)集團(tuán)總裁，也是果敢自治區(qū)拱掌區(qū)行政管理委員會(huì)委員、文教處副處長(zhǎng)、果敢公益慈善聯(lián)合會(huì)理事長(zhǎng)、緬甸青年發(fā)展協(xié)會(huì)主席、果東學(xué)校董事長(zhǎng)等；弟劉正昌則為福利來(lái)集團(tuán)董事，并任果敢民族青年會(huì)會(huì)長(zhǎng)、果敢雙龍學(xué)校董事長(zhǎng)；弟劉正茂任福利來(lái)集團(tuán)總經(jīng)理。

劉正祥的兒子們也都在福利來(lái)集團(tuán)擔(dān)任要職。劉正祥長(zhǎng)子劉積凱是福利來(lái)集團(tuán)董事；次子劉積光是福利來(lái)集團(tuán)董事，并擔(dān)任果敢自治區(qū)衛(wèi)生局局長(zhǎng)、東方匯董事長(zhǎng)、恒安地產(chǎn)總經(jīng)理，恒安地產(chǎn)在2019年投入建立了辦公住宿一體化、進(jìn)出刷卡、24小時(shí)物管監(jiān)控的恒安科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

在公開(kāi)的新聞報(bào)道中，劉家總是以愛(ài)心人士面貌出現(xiàn)。他們?yōu)楣聝涸壕杳拙枋澄铮＠麃?lái)集團(tuán)還多次向緬甸政府的公共工程、公共衛(wèi)生、公共行政項(xiàng)目提供捐款。

人后賭詐洗錢：

生意還涉及洗錢和加密貨幣

在樂(lè)善好施的表面下，福利來(lái)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的加密網(wǎng)絡(luò)群組公開(kāi)宣傳洗錢服務(wù)，其中一些群組里，有跳轉(zhuǎn)到福利來(lái)集團(tuán)主頁(yè)的鏈接。此外，福利來(lái)集團(tuán)還為加密貨幣的跨境交易提供公司擔(dān)保。有些完全由福利來(lái)集團(tuán)擁有的群組甚至提供錢騾服務(wù)即將資金轉(zhuǎn)移到海外賬戶，然后再回流騾子馱著錢在海外跑一圈，再回來(lái)時(shí)，錢就已經(jīng)被洗得很干凈了。

自今年8月中旬以來(lái)，中泰緬老四國(guó)警方啟動(dòng)打擊賭博詐騙的聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)東南亞進(jìn)行電詐的集團(tuán)可謂是致命打擊。

為了實(shí)現(xiàn)贓款的最后轉(zhuǎn)換，一位大人物找到高度加密的網(wǎng)絡(luò)群組，發(fā)布廣告招募團(tuán)伙進(jìn)行黃金和寶石走私，承諾給予10%的高額回報(bào)。雖然這則廣告已被刪除，具體結(jié)果尚不得而知，但信息顯示，為該群組提供交易擔(dān)保的正是緬甸的福利來(lái)集團(tuán)。

編輯：楊四海責(zé)編：廖異審核：馮飛